离岸公司越来越受内地投资者的欢迎,就全球市场来看,每年都有数以万计新注册的离岸公司出现,通过离岸公司进行商业操作也成为国际市场的惯用手段。
在中国,几乎所有在境外投资、贸易及服务的国有或民营企业都在使用离岸公司,特别是上市公司。大部分对中国的外商直接投资使用离岸公司的组织形式,从这些方面来看,政府是从积极意义上认可离岸公司的存在的。我们在合理运用离岸公司的同时,要注意以下离岸公司操作上可能会遇到的风险:
(1)选错法定注册代理
(2)没有受到由顾问签署的“公司无经营证明函”(clean letter)
(3)中介机构的违法操作,非法制作“避税方案”或“投资犯案”
(4)债权人风险
(5)公司违反章程进行操作
(6)不进行年检和缴纳年费
(7)购买现成公司的风险
(8)注册地机构服务不专业
(9)注册和维持成本高
(10)代理机构在香港或国内没有机构
(11)秘书公司或代理人未代离岸公司向法定注册代理人缴纳年费
(12)秘书公司失去联系或破;
(13)银行户口签署者签字变形
(14)股东董事之间发生纠纷
(15)公司被除名,股东董事被检控
(16)非法定注册代理人非法操作,提供虚假文件
(17)违反法律规定制作离岸操作方案
(18)使用高风险国家和地区的公司
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